carlos fernández
- Consultor Auditoria AML, Financiera, Forense, Fintech, Activos Digitales y Fraude
Datos de Contacto
Especialidades
- Normas del IIA, COSO ERM, ISO 31000, NIA, SOX, etc.
- Gobernanza y cumplimiento regulatorio.
- Actualizaciones internacionales en auditoría y riesgos.
- Auditoría del “tono en la cima” y cultura ética.
- Elaboración del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos.
- Auditorías ágiles, basadas en data, y planificación dinámica.
- Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.
- Riesgos estratégicos, operacionales, financieros, de cumplimiento y reputacionales.
- Integración efectiva entre gestión de riesgos y auditoría.
- Auditorías continuas, automatización y monitoreo en tiempo real.
- Auditoría en entornos digitales, ciberseguridad y control de TI.
- Transformación digital de funciones de aseguramiento.
- Detección y prevención de fraude interno y externo.
- Técnicas de investigación forense y entrevistas.
- Habilidades de comunicación efectiva y storytelling de auditoría.
- Negociación, influencia y gestión del cambio.
- Liderazgo, desarrollo de equipos y coaching interno.
- Auditoría en sectores específicos: financiero, público, minero, salud, educación, etc.
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